Etiketlenen üyelerin listesi

2 sonuçtan 1 ile 2 arası
  1. #1

    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    Nov 2007
    Mesajlar Mesajlar
    155.679
    Ettiği Teşekkür
    172.724
    109.346 mesaja 1.523.434 teşekkür aldı
    Mentioned
    11638 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Standart 6 Sıra Numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği

    27/9/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6 Sıra Numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde, Tedbirler Yönetmeliği uyarınca yükümlü sayılanlar tarafından, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında şüpheli işlem bildiriminde bulunulması yükümlülüğünün; etkin zamanında ve uygun şekilde yerine getirilmesine yönelik açıklamalar yer almaktadır.

    Tebliğde şüpheli işlem; yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına,terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hali olarak tanımlanmıştır.

    Şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Tebliğde ayrıca, yükümlülerin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında araç olarak kullanılmaları riskine karşı ortak bir tutum, anlayış ve işbirliği içinde olmalarının sağlanması ve şüpheli işlemlerin tespitinde yükümlülere yardımcı olunması amacıyla şüpheli işlem tipleri belirlenmiştir. Şüpheli işlem tipleri genel mahiyette ve sektörel mahiyette şüpheli işlem tipleri olarak belirtilmiş olup terörün finansmanının önlenmesi kapsamında da yararlanılabilecek söz konusu tiplere ilave olarak özellikle terörün finansmanı ile bağlantılı olabilecek onbeş ayrı şüpheli işlem tipine daha yer verilmiştir.

    Tebliğ ile, 7/11/2007 tarihli ve 26693 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği?nin (II) ve (III) üncü bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    -----------------------------------------------------------------------------
    1- 18.07.2006 tarih ve 5532 sayılı Kanunla değiştirilmiştir.

    2- 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 21.03.2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 25 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 1 inci Maddesinde; diğer kanunlarda 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa yapılan atıfların, 5607 sayılı Kanuna yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

  2. umutsari üyemize teşekkür edenler:

  3. #2

    Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
    Nov 2007
    Mesajlar Mesajlar
    155.679
    Ettiği Teşekkür
    172.724
    109.346 mesaja 1.523.434 teşekkür aldı
    Mentioned
    11638 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Standart

    Sponsorlu bağlantılar

    ?di15JT - 6 Sıra Numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği

    Aşağıdaki linkten ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. Oluşan sayıya göre hazırlık yapılacaktır

    http://www.hisseanaliz.net/tanythma-...ml#post1639987



Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML



HisseAnaliz Hakında

    bu forumun amacı, yıllardır ülkemizi sömüren dış finans kaynaklarına karşı küçük yatırımcıların bilgi düzeylerini daha üst seviyelere çekerek bilgi eksikliklerini gidermek ve yerli yatırımcı profilini ''bilinçli yatırımcı'' profiline ulaştırmaktır.

Bizi Takip Edin

Twitter Facebook youtube Facebook

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, admin@hisseanaliz.net adresinden veya iletişim bölümünden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 2 gün içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.